Валютно-обменные операции

Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание: в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", при совершении клиентом наличных валютно-обменных операций, Банк вправе затребовать предоставление документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств. К таким документам относятся:

• Справка 2НДФЛ;
• Справка 3НДФЛ;
• Договор купли-продажи недвижимости (договор должен содержать отметку о государственной регистрации сделки, с момента совершения которой прошло не более 3 лет);
• Договор купли-продажи транспортного средства (дата совершения сделки не более 3 лет);
• Договор дарения;
• Кредитный договор Банка;
• Налоговая декларация Индивидуального Предпринимателя;
• Свидетельство о праве на наследство и т.д.